近日，英国伦敦南华克之地的刑事法庭，对一宗比特币洗钱案展开了审理，此案件被称作是“英国最大规模”的，这一起涉案价值高达487亿元人民币的案件，在全球范围之内也是堪称算得上“特大案”的 。
有反差感的是，站在12号法庭被告席位置的，是一名中国妇女，其身高不足1.6米，身形呈现微胖状态，两鬓是花白的模样。移动的时候，甚至能够察觉到她身体的一半存在残疾。
然而，有这样一位中国大姐，她看上去其貌不扬，甚至显得十分拘谨，却是天津蓝天格锐“特大非法集资案”的主犯钱志敏。
中国大姐狂买豪宅“露馅”
“造就”英国最大比特币洗钱案
曾在2014年至2017年期间，天津蓝天格锐电子科技公司由钱志敏创立，该公司借助高收益理财产品、虚拟货币等投资骗局，非法吸收资金超过300亿元，涉及全国12万人次投资者。
钱志敏宣称，自己，拥有比特币的挖矿业务，其，也是，通过比特币等加密货币，将巨额财富，洗出国 。
依据二零二五年九月二十九日伦敦法庭所发布的通报，钱志敏涉案的比特币市值达到四百八十亿元，英国警方于二零二一年五月查获钱志敏所持有比特币数量高达六万一千枚，其价值约为四百九十三点五亿元 。
法庭判定钱志敏“持有犯罪所得财产”，法庭判定钱志敏“转移犯罪所得财产”，针对此罪名判定，钱志敏于现场迅速表明“我认罪”，不过这跟其在之前长期审理时的态度完全不同，它曾导致法庭众多听众面面相觑 。
据了解，钱志敏最初“被盯上”，与其试图购买伦敦豪宅有关。
2018年，钱志敏试图用比特币直接购买英国伦敦汉普斯特德的一栋豪宅，她有助理，这栋豪宅价值2350万英镑，当时价值约3.2亿元人民币，然而因资金来历不明，交易被阻止，且此次异常交易引起了英国警方反洗钱部门的注意。
后续经过调查发现，钱志敏存在这样的情况，他曾在迪拜购买了价值50万英镑的公寓，在意大利购置了价值1000万英镑的海景房，并且持有英国的多处房产 。
于当时的那次调查期间，钱志敏呈现抵触并非秉持配合行动之态。依据天津警方所做出的通告可知，在2017年7月针对蓝天格锐实施查封之际，钱志敏运用了伪造而成的圣基茨和尼维斯联邦护照而后逃往英国。
在2017年9月，钱志敏抵达英国，抵达英国之后马上着手进行买房买车的行为，开展大宗消费，以此来把非法所得的比特币兑换成现金。当处于英国警方调查期间时，钱志敏也用尽各种办法，通过各种各样的手段去转移以及藏匿非法所得。
值得提及一下，在从中国逃离之前，钱志敏曾遭遇一起车祸，进而致使腿部受到损害、身体出现残疾，然而这般情况好像并没有对其快速转移财富、奔向海外构成影响。
据宣称，钱志敏还曾有着以一个称作南银（音译，Nan Yin）的名义，获取到一本伪造的缅甸护照，并且在英国宣称，自己在全球范围内从事珠宝贸易 。
不过最终，中英司法进行合作，中国受害者远程作证，之后英国警方立案，对钱志敏就“持有犯罪所得财产”以及“转移犯罪所得财产”展开调查。2024年4月24日，钱志敏以张亚迪这一身份在伦敦法院首次出庭，其被指控非法持有加密货币。2025年9月29日钱志敏最终认罪。
中国400亿非吸大案背后
70后专科生玩转“高收益骗局”
钱志敏出生于江苏如皋，她只有大专学历，文化方面有所欠缺，胆量却颇为大，她曾进行包装，宣称自己毕业于清华大学，是双博士 。
天眼查 APP 呈现信息，2014 年钱志敏以及合伙人，凭借 3000 万元，于天津登记设立蓝天格锐。就在当年，她把公司划分成京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区，进而开展业务。
在2014年到2017年期间，蓝天格锐所推出的多款理财产品，曾经承诺的年化收益，最高能够达到300% 。
据资料呈现，蓝天格锐所发行的理财产品，像蓝天一号，还有蓝天二号，另外有利有币、超算一号、超算二号、嘉年华、智能招商、数字保险等，其周期处于12至30个月的范围，并且承诺平均年利率大概在30%左右，其中蓝天一号以及蓝天二号均对应着虚拟货币 。
在比特币等虚拟货币第一波炒作热潮之际，蓝天格锐大肆疯狂卷钱，依据2017年公安部通报，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案，其涉投资金额大概约300亿余元，涉及的人数为12万人次，且涉及全国31个省、直辖市、自治区。
，并且被全球进行缉捕 。
尽管已对钱志敏发布通缉令，然而据相关报道显示，蓝天格锐所推行的，那种以“公司讲师推介理财产品”为形式的现场传销模式，仍然于国内多个地方呈现出持续发展的态势。
据了解，这种推销模式，要是“讲师”在现场吸引了新客户，使客户购买理财产品金额超过1000万元，那么讲师或许能够获取至少1%的提成。高提成、高报销以及高奖励，致使“讲师”在各地都有，而且从亲朋好友着手，四处去拉拢人 。
公安部门在通报里，反复作了强调，当下，虚拟货币被广泛运用到违法犯罪活动当中，犯罪形态越发多样，大众必须对一切高收益、高回报承诺理财以及投资行为保持警惕 。
