据红星新闻报道，在11月18日的时候，柬埔寨“太子集团”的头目陈志，曾尝试借助在日本设立企业这种方式，来获取日本长期居留资格，并且其在日本东京的高级住宅区购置了一套豪宅 。
陈志
有报道声称，“太子集团”近些年来于日本创建了三家与之相关的企业，其中包含在2023年于东京涩谷区设立的顾问公司Prince Japan，在2024年在东京千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co.，另外还有一家是由陈志本人在2022年成立的公司。这些存在关联的公司在日本举办了好多场研讨会，去推销在柬埔寨投资高端房地产这件事。而且所涉及的房地产项目，极有可能是利用犯罪所得来进行开发的，出售的目的在于洗钱 。
此外，陈志起初把住所登记于柬埔寨国内首都金边的太子控股集团总部周边区域。可是在2024年的时候，鉴于“太子集团”于东京千代田区设立了相关公司，于是其登记地址转变为东京都港区的一处高档公寓 。
有柬埔寨当地消息人士透露说，陈志常常前往日本，然而当日本人士去到该公寓进行走访的时候，并没有住户表示自己曾经见过有陈姓的男子。
根据日本房地产网站所提供的信息，有个人叫陈志，其购买的公寓小区里，所有户型的面积都超过了150平方米，该小区房屋的月租金大约为数百万日元，其中部分二手房源的挂牌售价还超过了16亿日元，这16亿日元大约折合1033万美元。
在此之前，美国的管理机构指控“太子集团”牵涉大规模投资诈骗、洗钱等跨越国界的犯罪行为，并且申请没收陈志所拥有的大约150亿美元比特币资产。面对各个国家制裁带来的压力，”太子集团”在11日发表声明反驳所有指控，声称相关调查“完全没有依据”，质疑其目的是“非法没收几十亿美元资产”。然而美国和英国在10月联合起来采取制裁措施，其他国家和地区也相继跟进展开调查 。
10月，太子集团存放于韩国几家银行柬埔寨分行的资产，超910亿韩元被冻结。此事件致使大批柬埔寨人，在太子集团旗下的“太子银行”外排队取款。短期内，提款额激增引发“太子银行”挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据悉，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一 。
10月30日，新加坡警方把其在新加坡的6处房产予以查封，还进行了扣押，并且针对其他相关金融资产发出禁止处置令，这涉及银行账户、证券账户以及现金，它们的总价值超过1.5亿新元。另外，与陈志旗下相关的一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒也被新加坡警方归入禁令范围。此外，据另外的报道称，新加坡政府已停止给与“太子集团”相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策。
在11月4日的时候，香港警方已然冻结了一个被怀疑涉及国际跨境电讯诈骗以及洗黑钱的集团，其市值大约为27.5亿港元的资产，这里面涵盖了由个人或者公司所拥有的现金、股票以及基金等等，相信这些有关资产是该集团的犯罪得益。当下，香港警务处财富情报及调查科正在积极地跟进调查有关案件，暂时还没有人员被捕。虽然在回复当中没有直接提及“陈志”或者“太子集团”，可是香港警方对于记者询问是否是冻结太子集团相关资产并没有进行否认。另外根据香港多家媒体的报道，相关集团确实是与陈志存在关联。11月4日较早些时候，中国台岛的检方表明，其已把与名为“太子集团”相关联，价值总值超过45亿新台币（换算后大约折合人民币10.3亿元）的资产予以查封，另外拘留了25名嫌疑人。声明讲述，以陈志作为首的“太子集团”，在柬埔寨从事诈欺方面的犯罪活动，并且于许多不同地方构建起庞大的企业网络来实施洗钱行为。“在接到有关线索以后，我们联合警察部门等组建了专案组，并且在4日一大早，针对‘太子集团’以及其处于台北的关联公司的总计47处住所还有办公场所开展了突击调查。”。声明表明，总共拘留了二十五个人，并且传唤了十名证人去接受讯问。报道讲，当下已经查封了十八处不动产，其中涵盖了十一处豪华公寓。另外，还有四十八个停车位以及包含劳斯莱斯、法拉利和兰博斯基等等在内的二十六辆豪车同样被查封。知晓的情况是，这些豪车的总价值超过了四点七亿新台币。在银行账户方面，有六十个银行账户被查封，账户余额加起来总计超过了二点三亿新台币。祖籍福建的华裔陈志，是“太子集团（Prince Group Holding）”创办人内的一员，公开资料表明，2009年他踏入柬埔寨市场，2015年“太子集团”正式创立，仅仅十年时间便构建起包含地产、金融、能源、通讯以及银行等多个领域的商业布局。集团旗下有着太子房地产集团、太子银行还有Awesome全球投资集团等有名的子公司。自2015年起，陈志借助太子集团那遍布三十多个国家或地区的庞大商业网络来作掩护，于柬埔寨秘密建造且运营了起码十个强制劳动诈骗园区。太子集团是由陈志运营的，它自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局了度假村与酒店等项目。然而，该集团实际上运用虚假的招聘广告去诱骗工人，接着以酷刑逼迫他们做电信诈骗。那些工人诱骗受害者们转移加密货币，以此来获取巨额的投资回报 。许多工人，他们来自世界各地，被诱骗到这里，遭到囚禁，遭受酷刑，还被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动，也就是俗称的“杀猪盘”，借此骗取了数十亿美元。为了把诈骗效率最大化，园区内设有专业的“手机农场”，其中有两个设施，这两个设施拥有1250部手机，这些手机控制着约76000个社交媒体账户。
太子集团常常运用暴力方式去维护诈骗基地的运作，在一回事件里，陈志核准殴打一个于基地 "制造麻烦" 的人，不过指示 "别打死"，还补充表示 "我们得盯着他们，别让他们跑掉"。起诉书中存有陈志留存的展现暴力手段的图像，好多人身上能看到显著伤痕。起诉书声称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道跟太子集团有关。
陈志以及和其一同作案的人，为了护住有犯罪行为之企业情形状况，有系统有条理地对多个国家的公职人员付出酬劳进行贿赂。其中一名参与共同作案的人，被安排担任太子集团的风险控制主管职位，专门去做监督管控调查的事，还与外面诸多国籍管理官员开展不正当的交易。在2023年5月这个时间点，有个参与共同作案的人跟一位处于高级别职位的官员进行交流沟通，这位官员表明自己能够让太子集团那些参与共同作案的人脱离困境麻烦。而作为给这位官员的报答回报，参与共同作案的人提出要对这位官员的儿子予以“关照照料”。
贿赂账本被陈志保存着，它显示，在2019年的时候，有一名同案犯，为某政府高级官员购置了一艘价值超出300万美元之多的游艇。陈志自己呢，还为另一名政府高官买了价值达数百万美元的奢侈手表。到了2020年，那位官员帮陈志弄到了外交护照，陈志在2023年4月用这个护照去了美国。起诉书表明，陈志自己也向外人夸耀他的特殊关系，其中包括通过互换贿赂的方式来提前知晓执法行动的信息，借此逃避制裁 。
